Il nostro momento
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Soci
Avviso di convocazione
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Il momento più importante nella vita della banca
L'assemblea annuale dei soci è l'occasione per fare il punto sull'attività della cassa, sui risultati ottenuti e sugli obiettivi da raggiungere. Durante l'assemblea sono elette le cariche sociali e vengono approvati il bilancio e la destinazione degli utili. Tutti i soci possono partecipare esprimendosi secondo il principio "una testa, un voto".
- Possono intervenire all’Assemblea tutti i Soci iscritti nel Libro Sociale.
- Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
- Il Socio impossibilitato a partecipare all’Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto.
- La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, né ai Sindaci, né ai Dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o agli Amministratori o ai Sindaci o ai Dipendenti di queste.
DOCUMENTI, RELAZIONI E PROPOSTE DI DELIBERA
1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023: destinazione del risultato di esercizio.
- Bilancio e Nota Integrativa esercizio 2023;
- Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;
- Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio;
- Relazione della Società di Revisione.
2) Costituzione in sede di approvazione del bilancio d’esercizio di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva costituita con l’utile 2023 per un importo di 5.188.589,88 euro, ai sensi dall’articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.
3) Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
4) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2023.
5) Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori al Collegio Sindacale e all’Organismo di Vigilanza.
6) Stipula di polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci.
Illustrazione del punto e proposta di delibera
7) Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali.
- Autovalutazione Consiglio di Amministrazione 2023/2024;
- Autovalutazione Collegio Sindacale 2023/2024.
Illustrazione del punto e proposta di delibera
8) Elezione del Presidente e di nr. 2 (due) componenti il Consiglio di Amministrazione.
Illustrazione del punto e proposta di delibera
9) Elezione del Presidente e degli altri componenti, effettivi e supplenti, il Collegio Sindacale.
Illustrazione del punto e proposta di delibera
10) Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri. Nomina di nr. 2 (due) Probiviri Effettivi e nr. 2 (due) Probiviri Supplenti.
Illustrazione del punto e proposta di delibera
Le candidature spontanee presentate dai/dalle Soci/e nei termini previsti dal Regolamento Assembleare ed in osservanza delle disposizioni sopra riportate, regolarmente depositate presso la sede sociale, sono le seguenti:
Schede presentazione Candidati -- PDF
Candidati per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE:
- Silvio Mucchi
CONSIGLIERE:
- Cinzia Bergamo
- Tiziana Depaoli
- Manuela Prantil
Candidati per il COLLEGIO SINDACALE
CAPO SINDACO:
- Cristina Odorizzi
SINDACO EFFETTIVO:
- Paolo Carolli
- Diego Lazzeri
- Lisa Valentini
SINDACO SUPPLENTE:
- Cristina Roncato
- Arduino Zeni
LISTA CANDIDATI
Consiglio di Amministrazione
Collegio Sindacale
Risultati della banca al 31 dicembre 2023
2.403 € mln
Totale Raccolta
64,090 € mln
Margine di Interesse
274 € mln
Patrimonio (Fondi Propri)